SCHIEDAM– In een lopend onderzoek naar drugshandel en witwassen heeft de politie drie mannen aangehouden, waaronder…
Tag: witwassen
EIS: 7 JAAR CEL VOOR WITWASSEN SURINAAMS GOUD ROTTERDAM
ROTTERDAM- Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank Rotterdam 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen de…
EIS BIJ ROTTERDAMSE RECHTBANK: CELSTRAFFEN VOOR INTERNATIONALE COKEHANDEL
ROTTERDAM– Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen van zes en vijf jaar…
GEZIN UIT ROTTERDAM OPGEPAKT VOOR WITWASSEN, DRUGS EN WAPENBEZIT
ROTTERDAM– Een 33-jarige man, zijn vader (54) en moeder (61) uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking…
MINDER STRAF VOOR WITWASOPERATIE 4,5 MILJOEN VANUIT SCHIEDAM
SCHIEDAM– De rechtbank heeft een gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd voor het 3 jaar lang deelnemen…
WITWASPRAKTIJKEN VANUIT FLATJE SCHIEDAM-NIEUWLAND
SCHIEDAM- De 46-jarige Basilio P., geboren op Curaçao (Nederlandse Antillen) en woonachtig in Schiedam-Nieuwland, wordt door…
EIS: 18 MAANDEN CEL VOOR ZORGFRAUDE ROTTERDAM
ROTTERDAM- Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank van Rotterdam een gevangenisstraf van 18…
VROUW (42) SCHIEDAM VERDACHT VAN WITWASSEN LUXE GOEDEREN
SCHIEDAM- Een 42-jarige vrouw met Marokkaanse nationaliteit is gearresteerd op verdenking van grootschalig witwassen in Rotterdam.…
VROUW (32) MET BIJNA 10.000 EURO IN SLIP OP VLIEGVELD ROTTERDAM
ROTTERDAM- De Koninklijke Marechaussee heeft een 32-jarige Colombiaanse vrouw aangehouden op Rotterdam The Hague Airport op…
JARALD R. (30) VERDACHT VAN WITWASSEN EN WAPENBEZIT SCHIEDAM
SCHIEDAM- De 30-jarige Arubaan Jarald R., verblijft momenteel in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel…
WITWASPRAKTIJKEN IN MAASSLUIS VIA COINBASE
MAASSLUIS- Morchid B.(28), geboren in ‘s-Gravenhage in het bezit van een Marokkaans paspoort, en woonachtig in…
VERDACHTEN INTERNATIONALE BENDEN VOOR RECHTER-COMMISSARIS ROTTERDAM
ROTTERDAM- De rechter-commissaris in Rotterdam zal vrijdag de vier verdachten voorgeleiden die gisteren door de politie…
MAN IN SPIJKENISSE AANGEHOUDEN VOOR WITWASSEN
SPIJKENISSE- Op het Noordeinde in Spijkenisse, nabij het Berkman tankstation, is een man gearresteerd op verdenking…
500 EURO BOETE VOOR FIETSENDIEF VLAARDINGEN
VLAARDINGEN– Attila K. (36), geboren in Nové Zámky, Tsjecho-Slowakije en woonachtig in Rotterdam-West, is door de…
AANHOUDING VOOR WITWASSEN EN DRUGS IN SCHIEDAM
SCHIEDAM- Tijdens een standaard voertuiginspectie door de politie aan de Hargalaan in Schiedam, waarbij een defecte…
OPGEPAKT VOOR BELASTINGFRAUDE AMSTERDAM-ROTTERDAM
ROTTERDAM- De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee mannen uit Rotterdam en Amsterdam aangehouden op…
VERVOLGING MAN (34) SCHIEDAM VOOR WITWASSEN 7.000 EURO
SCHIEDAM- De 34-jarige Duitser S. D. uit Schiedam is aangeklaagd voor witwassen van 7.000 euro in…
CELSTRAFFEN GEËIST TEGEN BROERS VOOR WITWASSEN DRUGSGELD ROTTERDAM
ROTTERDAM- In een grote zaak van ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie heeft het…
