VLAARDINGEN- Er kan geen enkel misverstand bestaan over het feit dat op het Vlaardingse Azc voor Oekraïners een vorm van zeer zware criminaliteit is blootgelegd met de veroordeling van de 37-jarige Oekraïner A. Z. tot 30 maanden gevangenisstraf. Met deze uitspraak is volgens de rechtbank sprake van een ernstige aantasting van de financiële orde, die niet zonder stevige reactie kan blijven. De zaak heeft zich afgespeeld op een locatie die bedoeld is als opvangplek voor zogenaamde ontheemden. Dat daar zulke praktijken kunnen plaatsvinden, acht de rechtbank zorgwekkend.
De verklaring van Z. is als onaannemelijk en niet verifieerbaar terzijde geschoven. Daarmee wordt aangenomen dat het geld afkomstig is uit misdaad. De verdediging heeft verzocht om een getuige te horen die de verklaringen van de Oekraïner zou kunnen ondersteunen, maar de rechtbank wijst dit af. De verdachte kan geen contactgegevens overleggen, en het is niet waarschijnlijk dat deze persoon binnen afzienbare tijd gehoord kan worden. Ook het Openbaar Ministerie had verzocht om aanhouding van de zaak voor nader onderzoek naar diezelfde getuige, maar dit wordt als zinloos geacht gelet op de gebrekkige informatie over diens identiteit en beschikbaarheid.
De rechters baseren hun uitspraak mede op observaties van Z., het vervoer en de opslag van de contante geldbedragen, en het digitale materiaal op zijn telefoon. De gebruikte strafbepalingen zijn artikel 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht, aangevuld met artikelen 33, 33a en 57 over verbeurdverklaring en strafoplegging. Voor de strafmaat volgt de rechtbank de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), waarin een straf vanaf 24 maanden wordt aanbevolen bij witwassen van bedragen vanaf één miljoen euro. Gelet op de ernst en omvang van de feiten legt de rechtbank uiteindelijk een gevangenisstraf van 30 maanden op.
De zaak draait om geldstromen van in totaal 4,5 miljoen euro, waarvan de precieze herkomst tot op heden onbekend is gebleven. Volgens de rechtbank is desondanks voldoende komen vast te staan dat het geld een illegale oorsprong heeft. De verdachte is op 4 november 2024 in Amsterdam aangehouden met een bedrag van 419.655,- euro in sporttassen in zijn auto. Bij onderzoek op zijn telefoon zijn foto’s aangetroffen van grote hoeveelheden contant geld, gemaakt tussen juni en oktober 2024 in zijn twee woningen op het Azc in Vlaardingen. De rechtbank heeft per afbeelding vastgesteld hoeveel geld erop zichtbaar was, met bedragen variërend van 32.000,- tot 750.000,- euro. Het totale bedrag op deze foto’s komt uit op 4.029.000,- euro. De rechtbank concludeert dat Oekraïner Z. geen controleerbare en geloofwaardige verklaring heeft gegeven over de legale herkomst van het geld. Volgens de wet is witwassen bewezen als een verdachte geen concreet en toetsbaar verhaal kan geven bij een geldbedrag waarvan vermoed wordt dat het uit misdrijf afkomstig is. De rechters oordeelden dat deze situatie zich hier voordoet.
